年代电气:株洲中车年代电气股份有限公司2021年第一次暂时股东大会会议资料_leyu乐鱼安全版(中国)有限公司
西门子

年代电气:株洲中车年代电气股份有限公司2021年第一次暂时股东大会会议资料

发布时间:2022-07-27 17:33:45 来源:leyu安全版

  根据日常运营事务需求,株洲中车年代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)估计2021年至2023年将与相关方之间产生包含收购及出售产品、承受及供给服务、租借等日常相关买卖事项。根据上海证

产品详情

  根据日常运营事务需求,株洲中车年代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)估计2021年至2023年将与相关方之间产生包含收购及出售产品、承受及供给服务、租借等日常相关买卖事项。根据上海证券买卖所(以下简称“上交所”)的要求,为便于日常相关买卖的正常展开及审议,本公司对2021-2023年度的日常性相关买卖金额进行估计,相关详细状况如下:

  相关买卖类别 相关方 2021年1月1日-8月20日已产生金额 2021年度估计金额 2022年度估计金额 2023年度估计金额

  向相关方出售产品及供给服务 温州年代兰普电气设备有限公司 17.67 1,200 2,500 ——

  向相关方收购产品及承受服务 温州年代兰普电气设备有限公司 43.87 1,500 3,000 ——

  运营范围: 牵引体系设备、站台门及车辆门、操控电池体系设备、动力电池体系设备及配套产品研制、规划、制作、出售、技术服务、维修保养服务

  相相联系: 本公司副总经理颜长奇担任温州电气董事(已于2021年9月29日辞任温州电气董事职位),根据上交所科创板股票上市规矩(“上交所上市规矩”),温州电气构本钱公司相关方。

  运营范围: 城市轨迹交通车辆设备的出产、批发、零售、进出口、售后服务及整修服务。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

  相相联系: 本公司原副总经理喻柳(已于2020年10月29日辞任本公司副总经理职位) 担任西屋轨迹董事长,根据上交所上市规矩,西屋轨迹构本钱公司相关方。

  运营范围: 一般项目:城市地铁、轻轨、有轨电车及城际铁路运转安全相关的体系设备产品的研制;技术服务、技术开发、技术咨询、技术沟通、技术转让、技术推广; 工程和技术研究和实验展开;轨迹交通专用设备、要害体系及部件出售;轨迹交通工程机械及部件出售; 铁路专用丈量或查验仪器出售;电子、机械设备保护(不含特种设备);一般机械设备设备服务 。(除依法须经同意的项目外,凭营业执照依法自主展开运营活动) 答应项目:查验检测服务;出版物互联网出售。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动,详细运营项目以相关部分同意文件或答应证件为准)

  相相联系: 本公司副总经理龚彤曾担任上海申中董事(已于2021 年1月21日辞任上海申中董事职位),根据上交所上市规矩,上海申中构本钱公司相关方。

  运营范围: 新能源轿车动力总成体系的研制、制作、出售及技术服务,轿车电操控软件的研制、出售及技术服务,从事上述产品的批发、佣钱署理(拍卖在外)、进出口事务 。(以上产品进出口不触及公营买卖处理产品,触及配额、答应证处理产品的,按国家有关规矩处理请求)

  股权结构: 中车年代电气(香港)有限公司(为本公司之全资子公司)持股 49%、hofer powertrain international GmbH持股39%、无锡惠程远达出资合伙企业(有限合伙)持股12%

  相相联系: 本公司实行董事、总经理尚敬兼任中车浩夫尔董事长,本公司副总经理余康兼任中车浩夫尔董事和总经理。根据上交所上市规矩,中车浩夫尔构本钱公司相关方。

  运营范围: 一般项目:城市轨迹交通设备制作;轨迹交通工程机械及部件出售;轨迹交通专用设备、要害体系及部件出售;轨迹交通通讯信号体系开发;轨迹交通运营处理体系开发 。(除依法须同意的项目外,凭营业执照依法自主展开运营活动)

  股权结构: 本公司持股 50%、荥阳城市展开出资集团有限公司持股25%、郑州地铁集团有限公司持股25%

  相相联系: 本公司副总经理曹伟宸曾担任郑州年代董事长(已于2021年5月24日辞任郑州年代董事长职位),根据上交所上市规矩,郑州年代构本钱公司相关方。

  运营范围: 答应项目:房子建筑和市政根底设施项目工程总承揽;查验检测服务;建造工程规划;建造工程勘测(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动,详细运营项目以批阅效果为准)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术沟通、技术转让、技术推广;工程和技术研究和实验展开;信息体系集成服务;知识产权服务;科技推广和使用服务;科技中介服务;机械设备研制;智能机器人的研制;智能机器人出售;减振降噪设备出售;互联网设备出售;铁路运输根底设备出售;铁路运输设备出售;核算器软硬件及辅佐设备批发;核算器软硬件及辅佐设备零售;软件出售;终端测验设备出售;机械设备出售;电子专用设备出售;物联网设备出售;云核算设备出售。(除依法须经同意的项目外,凭营业执照依法自主展开运营活动)

  股权结构: 本公司持股46%、无锡地铁集团有限公司持股35%、中铁第四勘测规划院集团有限公司持股19%

  相相联系: 本公司副总经理余康兼任无锡年代董事长,根据上交所上市规矩,无锡年代构本钱公司相关方。

  运营范围: 一般项目:软件开发;信息安全设备出售;铁路运输根底设备出售;电气信号设备设备出售;轨迹交通专用设备、要害体系及部件出售;软件出售;人工智能使用软件开发;轨迹交通运营处理体系开发;轨迹交通通讯信号体系开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术沟通、技术转让、技术推广;信息体系集成服务;信息体系运转保护服务;5G通讯技术服务; 软件外包服务;信息技术咨询服务;云核算配备技术服务;工程和技术研究和实验展开;智能操控体系集成 。(除依法须经同意的项目外,凭营业执照依法自主展开运营活动。)答应项目:城市公共交通。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动,详细运营项目以相关部分同意文件或答应证件为准)

  相相联系: 本公司副总经理龚彤兼任佛山中时董事长,根据上交所上市规矩,佛山中时构本钱公司相关方。根据香港联合买卖所有限公司证券上市规矩(“香港上市规矩”),年代创富及佛山中时归于我国中车及我国中车集 团公司的联系人,也为本公司的干系人士。

  运营范围: 规划、开发、制作沟通传动机车和其他沟通传动轨迹车辆及其要害部件;出售公司自产产品,供给相关售后服务

  相相联系: 本公司副总经理颜长奇兼任株洲西门子董事,根据上交所上市规矩,株洲西门子构本钱公司相关方。中车株机公司为本公司股东,亦为我国中车(为本公司之直接控股股东)的全资子公司,根据香港上市规矩,中车株机公司及株洲西门子归于我国中车及我国中车集团公司的联系人,也为本公司的干系人士。

  运营范围: 检修维保、出售、出产拼装轨迹交通牵引变流设备、安全监控设备、通讯信号体系、供电体系、制动体系、屏蔽门、城市智能交通、工业变流、光伏发电、轿车电驱动、新能源、环保及其他工业自动化制作设备。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可开 展运营活动)

  相相联系: 本公司副总经理曹伟宸兼任福州市金投智能董事长,根据上交所上市规矩,福州市金投智能构本钱公司相关方。根据香港上市规矩,年代创富及福州市金投智能归于我国中车及我国中车集团公司的联系人,也为本公司的干系人士。

  日常性相关买卖为本集团与相关方以自愿、相等、互利、公允为准则,按一般商业条款进行,本集团与相关方进行的收购、出售产品、承受及供给服务、房子租借等买卖,同与非相关方进行的该类买卖在买卖方式和买卖定价准则等方面根本共同。在公允的前提下,买卖价格以商场价格或按有关产品及╱或服务实践或合理产生的本钱加上合理的利润率核算的协议价格为根底确认,不存在危害本集团及非相关/连股东利益的状况。

  董事会已举行会议审议及同意了有关 2021-2023年度日常性相关买卖之计划。在上述的董事会会议上,因为存在利益冲突,本公司实行董事尚敬先生已就2021-2023年度日常性相关买卖逃避表决,其他董事参加表决并共同同意。

  董事(不包含尚敬先生,但包含独立非实行董事)以为,本公司与相关方产生的日常性相关买卖属本公司事务展开所需展开的正常商业买卖行为,契合本公司日常运营活动展开需求。相关买卖的买卖价格以商场价格或按有关产品及╱或服务等实践或合理产生的本钱加上合理的利润率核算的协议价格为根底确认,定价公允,不存在危害本公司及中小股东利益的景象。本公司与相关方在事务、人员、财物、组织、财政等方面坚持独立,在日常买卖过程中,彻底独立决议计划,不受相关方操控,对本公司当期以及未来财政状况、运营效果无晦气影响,本公司不会对相关方构成较大的依靠,日常性相关买卖不会对本公司的持续运营才能产生不良影响。

  上述日常性相关买卖系本集团日常运营活动中不时产生,在估计的2021-2023年度日常性相关买卖年度买卖上限范围内,提请股东于暂时股东大会上授权本公司根据事务展开需求,签定、修订并实行相关协议或合同(如需求)。

  经审阅,本公司独立非实行董事以为:公司日常性相关买卖是正常运营所需,并且能充分利用相关方具有的资源和优势,完成优势互补和资源合理装备,获取更好效益,因而存在买卖的必要性。公司此次相关买卖定价公允、合理,不存在危害公司及股东,特别是中小股东利益的景象,对公司当期以及未来财政状况、运营效果无晦气影响,公司不会因而对相关方产生依靠。

  株洲中车年代电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2021年9月7日发行A股股票并在上海证券买卖所(“上交所”)科创板上市,为保证出资者合理的出资报答,根据我国证券监督处理委员会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规矩及《公司章程》的相关规矩,提出公司向整体股东每股派发现金盈利人民币0.45元(含税)的利润分配计划,详见本计划附件。

  一起提请公司股东大会一般及无条件地授权公司董事会施行该利润分配相关事宜,并请董事会将上述授权进一步颁发公司实行董事详细担任施行,并依照有关法令、法规和监管部分要求处理有关税务扣缴及发表等相关事宜。

  为保证出资者合理的出资报答,根据我国证券监督处理委员会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规矩及《公司章程》的相关规矩,现提出公司2021年半年度利润分配计划。

  2. 根据公司 2021年半年度财政报告相关数据(未经审计),公司2021年半年度完成归归于母公司股东的净利润为人民币69,523.48万元。到2021年6月30日,公司累计未分配利润为人民币1,785,179.18万元,其间母公司累计可供股东分配利润为人民币1,714,778.61万元。按公司到2021年9月30日挂号的总股本1,416,236,912股为基数核算,公司拟向整体股东每股派发现金盈利人民币0.45元(含税),拟派发现金盈利算计人民币637,306,610.40元(含税),占公司2021年半年度兼并报表归属公司股东净利润的约91.67%。2021年半年度公司不送红股、不以本钱公积金转增股本。

  倘在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的,公司拟保持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告详细调整状况。

  3. 分红派息时,对A股股东,以人民币计价、宣告并付出盈利;对H股股东以人民币计价和宣告,以港币付出盈利。港币实践派发金额依照审议本次利润分配计划的股东大会举行日前5个工作日我国人民银行发布的人民币兑换港币均匀基准汇率核算。

  (“QFII”)股东、除前述 QFII 以外的其他组织出资者、法人股东以及A股个人出资股东,派发现金盈利为人民币0.45元/股(含税,公司将按分红派息施行时适用的我国税务法令及法规代扣代缴适宜所得税)。关于H股非居民企业股东以及H股个人出资股东,派发现金盈利为人民币0.45元/股(含税,公司将按分红派息施行时适用的我国税务法令及法规代扣代缴适宜所得税)。

  (1)沪股通。关于经过沪股通出资公司A股股份的香港联合买卖所有限公司(以下简称“香港联交所”)出资者(包含企业和个人),其股息盈利将由公司经过我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票商场买卖互联互通机制试点有关税收政策的告诉》(财税〔2014〕81 号)实行,公司依照10%的税率代扣所得税,并向公司主管税务机关处理扣缴申报。关于沪股通出资者中归于其他国家税收居民且其所在国与我国签定的税收协议规矩现金盈利所得税率低于 10%的,企业或个人能够自行或托付代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享用税收协议待遇的请求,主管税务机关审阅后,按已纳税款和根据税收协议税率核算的应纳税款的差额予以退税。

  (2)港股通。关于经过港股通出资公司H股股份的上交所出资者(包含企业和个人),公司将与我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司签署《港股通H股股票现金盈利派发协议》,我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司作为港股通出资者名义持有人接纳公司派发的现金盈利,并经过其挂号结算体系将现金盈利发放至相关港股通出资者。港股通出资者的现金盈利以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票商场买卖互联互通机制试点有关税收政策的告诉》(财税〔2014〕81号)实行,对内地个人出资者经过沪港通出资香港联交所上市H股获得的股息盈利,H股公司依照20%的税率代扣个人所得税;对内地证券出资基金经过沪港通出资香港联交所上市股票获得的股息盈利所得,对比个人出资者纳税;H股公司对内地企业出资者不代扣代缴股息盈利所得税款,应纳税款由企业自行申报交纳。

  关于经过港股通出资公司H股股份的深圳证券买卖所出资者(包含企业和个人),公司将与我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司签署《港股通H股股票现金盈利派发协议》,我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司作为港股通出资者名义持有人接纳公司派发的现金盈利,并经过其挂号结算体系将现金盈利发放至相关港股通出资者。港股通出资者的现金盈利以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于深港股票商场买卖互联互通机制试点有关税收政策的告诉》(财税〔2016〕127号)实行,对内地个人出资者经过深港通出资香港联交所上市H 股获得的股息盈利,H股公司依照20%的税率代扣个人所得税;对内地证券出资基金经过深港通出资香港联交所上市股票获得的股息盈利所得,对比个人出资者纳税;H股公司对内地企业出资者不代扣代缴股息盈利所得税款,应纳税款由企业自行申报交纳。

  1. 根据我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的相关规矩和A股派息的商场常规,公司A股股东的2021年半年度股息派发事宜经本次董事会审议后将在审议本次利润分配计划的股东大会后另行发布派息公告,确认A股股东2021年半年度股息派发的股权挂号日和除息日。沪股通出资者的股权挂号日、除息日、现金盈利发放日等时刻组织与公司 A股股东共同。

  2. 关于H股分红派息事项,公司持续托付工银亚洲信托有限公司作为署理人,代为处理有关派发事宜,实行相关派发事项。港股通出资者股权挂号日、除息日、现金盈利发放日等时刻组织与公司H股股东共同。

  3. 根据香港联交所有关规矩,本次2021年半年度H股股息派发的暂停股东过户挂号期间以及H股股息派发基准日将根据有关规矩以及审议本次利润分配计划的股东大会举行日终究确认。本次H股股息将派发予H股股息派发基准日挂号在册的公司H股股东。到时挂号于香港中心证券挂号有限公司的公司股东名册上的H股股东,可获得上述公司2021年半年度分配的现金盈利。公司H股股东如欲获派发上述公司2021年半年度H股股息,而没有挂号过户文件,须于相关暂停股东过户挂号期间的前一个买卖日下午4时30分或之前将过户文件连同有关股票交回公司H股股份过户挂号处香港中心证券挂号有限公司,地址为香港湾仔皇后大路东183号合和中心17楼1712-1716室。

上一篇:西门子:企业耐性来自数字化转型 下一篇:西门子股东同意其剥离燃气轮机和风力发电事务

返回

产品中心
新闻中心
员工活动